义乌成功防范外贸公司诈骗挽回箱包皮具经营户损失国内动态-【新闻】

发布时间：2021-05-24 08:22:34 阅读：次来源：子母床厂家

欠账15天，不给一分订金，却向国际商贸城G区经营工艺品和皮具的经营户下了400多万元的外贸订单。昨日，记者从义乌市公安局经侦大队获悉，经济案件预警平台成功防范了啊赛尔图外贸公司诈骗案，为广大市场经营户挽回了损失。

第一次合作，不付一分钱订金

9月10日，在国际商贸城G区经营皮具箱包生意的温州人夏女士，向经侦大队预警平台填报贸易信息，反映位于财富大厦的啊赛尔图外贸公司业务员向她订购了一批价值12万的箱包，却不肯支付订金，欠账期限为15天。夏女士初次和对方打交道，问了很多同行，都表示以前从没和这家公司做过生意，不知道公司的信誉。此外，该公司还向另外一个经营户订了价值70多万元的货物。夏女士对这笔生意拿不准，就在经济案件预警平台上发布了贸易信息，希望警方能帮忙核实一下公司的情况。

夏女士的帖子也引起了其他经营户的关注。有接到订单的经营户都跟帖表示，没有收到一分钱的订金。经过统计，啊赛尔图外贸公司在国际商贸城G区的订货价值有400多万元，订货周期集中，交货时间也催得很紧。大部分经营户表示与啊赛尔图外贸公司做生意，心里没底。

员工也不知道老板是谁

收到经营户填报的贸易信息后，预警平台工作人员按照核查机制，安排人员前往公司落地核查。工作人员多次走访公司，公司老板却一直没有露面，询问员工也不知道公司老板姓甚名谁。工作人员从公司员工处获得一陈姓主管的电话，多次打电话叫其到经侦大队面谈。这位主管都借口忙，不配合调查。公司的房子经过层层转租，连房东也不知道具体承租人是谁。工作人员决定在公司收货当天对仓库进行突击检查。

一个人有二套身份资料

10月10日早上，工作人员来到公司位于樊村的收货地址，仓库内有一名自称姓陈的主管负责收货。他告诉工作人员，说自己叫“陈兴国”，重庆人，却没有带身份证，也记不清身份证号码。工作人员带上姓陈的主管一起到其荷叶塘居住地查看证件，在居住地发现两套身份证件，照片为同一个人。

经检查，名叫“陈兴国”的身份证系伪造。他的真实身份名叫谭理银。谭理银被带到经侦大队审查。经审讯，谭理银对自己伙同另外一名嫌疑人利用市场的赊货漏洞进行合同诈骗的犯罪事实供认不讳。

10月12日，经侦大队民警在樊村向市场经营户返还被骗的价值40多万余元的货物。据公司业务员初步统计，啊赛尔图国际贸易公司已在市场下了将近400多万元的订单，10月10日第一次收货，仅收了两家经营户40多万余元的货物就被及时发现，避免了市场经营户遭受更大的损失。